2022年6月15日、16日下午，中联大连办公室合伙人潘波律师、于海宁律师受大连市银行业协会邀请，为大连市国有银行、政策性银行、股份制银行、外资银行、村镇银行、城商银行法律合规部、风控部的近200名银行从业人员作银行从业人员刑事犯罪预防与合规教育主题培训。

党中央提出：“防范化解金融风险，特别是防止发生系统性风险是金融工作的根本性任务。要管住金融机构、金融监管部门主要负责人和高中级管理人员，加强对他们的教育监督管理，加强金融领域反腐败力度。”最近几年发生的一些金融大案要案当中能看出，银行业体系当中蕴含着巨大的金融风险和犯罪风险。金融犯罪涉及的金额一般很大，一旦爆发金融犯罪，会给银行业、金融业行业本身带来巨大的危害和损失，对老百姓也会造成很大的冲击，所以必须加大对银行从业人员违法犯罪的预防，作出相应的规范和监管。

针对国家防范和化解金融风险的大背景，潘波律师和于海宁律师援引当下银行业热点刑事犯罪案例，结合自身执业经验详细讲解了中华人民共和国刑法规定的银行业务中重要环节的刑事犯罪风险；介绍了银行从业人员经常涉及的常见刑事罪名，如高利转贷罪、骗取贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、违法发放贷款罪、洗钱罪、贷款诈骗罪等；辨析了某些相近罪名的具体区别，如贪污罪与职务侵占罪、受贿罪与非国家工作人员受贿罪、挪用公款罪与挪用资金罪等。

从银行业未来发展趋势判断，未来监管将越来越严格，合规将变得越来越重要。刑事法律风险如悬在所有从业人员头上的达摩克利斯之剑，只有将银行内控，从业人员自律，行业监管有机结合起来，才能真正有效化解金融风险。